Lucha contra el blanqueo de capitales

Política AML                                                                                                                            

Borger Capital Group LLC ha establecido voluntariamente un Programa AML basado en el riesgo. La política de la empresa es prohibir y prevenir activamente el blanqueo de capitales y cualquier actividad que facilite el blanqueo de capitales o la financiación de actividades terroristas o delictivas mediante el cumplimiento voluntario de los requisitos aplicables en virtud de la Ley de Secreto Bancario, modificada por la Ley USA PATRIOT, y todos los reglamentos de aplicación relacionados.

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El Programa AML estará razonablemente diseñado para evitar que la Empresa sea utilizada para facilitar el blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas a través de la compra de metales preciosos. La Política AML será revisada y actualizada por el Oficial de Cumplimiento AML designado de forma regular, como mínimo anualmente, para asegurar que los procedimientos apropiados y los controles internos están en su lugar para tener en cuenta tanto los cambios en las regulaciones como los cambios en el negocio de la Compañía. Para ello, la empresa llevará a cabo una evaluación anual del riesgo de blanqueo de capitales. Los resultados de la evaluación del riesgo impulsarán mejoras en la gestión del riesgo de blanqueo de capitales de la empresa mediante la identificación de los riesgos de blanqueo de capitales, la evaluación de cómo se controlan y mitigan estos riesgos, la determinación del riesgo residual restante y la identificación de posibles mejoras de los controles existentes, incluidas las políticas, los procedimientos y los procesos.